加入收藏 | 设为首页 |

英国银行涉嫌为伊朗洗钱 美威胁吊销其纽约牌照

辩论 时间:2018-02-17 浏览:

  美国纽约州之别名应付金融活动机关认识6、规范Chartered Ba,在近10年间隐蔽与伊朗关系的应付金融活动市,共2500亿猛然震荡。

  路透社的评论,美国为捣乱机构特许,它要挟要在纽约取消库存号码牌,是一种稀有的行动,这可能性要紧节食英国应付金融活动行业和库存美国。

  隐蔽市记载利市数亿猛然震荡

  美国纽约州之别名应付金融活动经营机关6日说,2001年至2007年,渣打库存涉嫌经过隐蔽市编码等T。

  《纽子开关》报道,美国亲密显示器与IR库存的应付金融活动市。,在制裁名单中包孕伊朗的假定的应付金融活动机构,恐怕这些机构应用美国库存体系赞助伊朗核规划或许恐怖组织。

  如美国纽约州之别名机关金融经营日记,跟随库存间资产记载将显示详细的编码,告知已收到市标的是美国德国、个人的或存在。渣打库存“率先删去(编码)交流”,无题等任期替代,防止商业制裁的风险。

  美国金库2008年11月详述的制止以隐蔽编码等技术灵巧应付美方同样的人的违规市。

  接管政府进行反思,作为金库公布的禁令,渣打库存涉嫌隐蔽的伊朗市约6万,在实现预期的结果数亿猛然震荡的极限。

  结果降低价值了容许将创造灾荒的打击

  美国纽约州之别名应付金融活动经营交流,渣打库存的高层实现部门蓄意发。

  2006年10月,在美国业务主管渣打库存毕业班学生经营,A warning with the Iran deal could bring catastrophic damage to reputation "。一位伦敦高管驳回道。。

  交流是由伦敦使生效援用。:你XXX(粗言恶语)的地道美国式的,认为你是谁,通知本人和全球的,本人不克不及与伊朗的联络。”

  纽约应付金融活动经营机关评议,这句话玻璃制品了美国高规范的嘲笑。

  路透社的评论,渣打库存每天为GL总事务处理,降低价值美国纽约州之别名库存号码牌要紧关闭库存和库存,作为规范的一点钟灾荒性的打击特许。(徐超 供本报一次性特别缴款新中国摘要等的处理工作机构)

  渣打拒绝承认要价

  股价突破

  -回应经文

  渣打库存渣打组7日宣布声称,接管政府拒绝承认,美国说,它将决定争议。

  洗钱的摘要等的处理工作,渣打在伦敦街市的股价6日市时段详尽地15分钟突破8%,终极收于每股脚步沉重地走(猛然震荡),跌。7日,渣打香港股市下跌逾20%,近亲160香港元每股,跌。